Habrían estafado una cantidad aproximada a los 105.000 euros.

01/03/22. El pasado viernes, 25 de febrero, por componentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (U.O.P.J.) de la Comandancia de la Guardia Civil de Lérida, en colaboración con la Unidad de Policía Judicial de Málaga, procedieron a la detención de tres personas por la comisión de un delito de Estafa.

El hecho fue denunciado el pasado mes de enero en la Comandancia de Lérida, cuando un ciudadano puso en conocimiento a la Guardia Civil de que presuntamente había sido objeto de una estafa de 105.000 euros, todo ello a través de una plataforma de inversión (www.tradeprofiweb.com), (la cual no está autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores para operar en España), al requerir el ingreso de diferentes cantidades de dinero en cuentas corrientes ubicadas en diferentes países (Polonia, Liechtenstein, Portugal, Estonia y España), constando como beneficiarios distintas sociedades con domicilio social en estos países.

Como consecuencia de la denuncia, la U.O.P.J. de la Comandancia de la Guardia Civil de Lérida, inicia las investigaciones, solicitando información a Europol y a las diferentes Unidades de Investigación Financiera (FIUs) de los países afectados, identificando a las sociedades titulares de las cuentas corrientes receptoras de las transferencias, así como a las personas que podrían ser los beneficiarios reales de estas transacciones.

Del análisis de los movimientos de estos capitales, teniendo en consideración que entre las numerosas plataformas de inversión que podemos encontrar en internet, varias simulan operar bajo la supervisión del organismo regulador (Comisión Nacional del Mercado de Valores – CNMV) en España.

Estas plataformas (conocidas como “chiringuitos financieros”), operan generalmente en mercados como Forex o en operaciones con cibermonedas, que tienen como único objeto engañar a los inversores, para conseguir que transfieran la mayor cantidad de fondos posibles.

Tras observar el ilícito penal descrito, se procede a la identificación de las personas físicas, responsables de estas actividades, procediendo a la detención en Madrid de M.R.M. de 54 años de edad, y de M.Z.T.E. de 46 años de edad, ambos de nacionalidad iraní, y en la localidad de Marbella (Málaga) de L.R.J. de 59 años de edad, de nacionalidad belga.

Igualmente se han identificado a varias personas que participan en los hechos investigados con residencia en Estados Unidos y Polonia, constatando además la participación de los detenidos en hechos similares en España por un valor superior a los 70.000 euros.

Por tales hechos, se han instruido diligencias por un supuesto delito de Estafa, siendo remitidas al Juzgado de Instrucción nº 1 de Lérida, quedando los detenidos en libertad con cargos, siendo solicitado el bloqueo urgente de los productos financieros en España de los que son titulares los detenidos.